{"id":2710,"date":"2024-05-23T09:15:00","date_gmt":"2024-05-23T07:15:00","guid":{"rendered":"https:\/\/investors.vivagroup.se\/?p=2710"},"modified":"2025-05-23T13:28:34","modified_gmt":"2025-05-23T11:28:34","slug":"kommunike-fran-arsstamman-i-viva-wine-group-ab-2024","status":"publish","type":"pressreleases","link":"https:\/\/investors.vivagroup.se\/sv\/pressrelease\/kommunike-fran-arsstamman-i-viva-wine-group-ab-2024\/","title":{"rendered":"Kommunik\u00e9 fr\u00e5n \u00e5rsst\u00e4mman i Viva Wine Group AB"},"content":{"rendered":"\n            <section class=\"section header\" id=\"block_37a663a8b1d28130b2808605e4890266\" style=\"background: linear-gradient(0deg, rgba(0, 0, 0, 0.3), rgba(0, 0, 0, 0.3)), url('https:\/\/investors.vivagroup.se\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/Vingard-Italien-i-solnedgang-iStock-477786438-M-1.jpg'), #EFEFEF\">\n            <article class=\"hero__content editor-content\">\n                <span class=\"badge\"><\/span>\n                            <\/article>\n        <\/section>\n                <nav class=\"navbar navbar-expand-lg navbar-light\" id=\"ir-navbar\">\n            <div class=\"nav-toggle collapsed\" data-bs-toggle=\"collapse\" data-bs-target=\"#ir-menu\" aria-controls=\"ir-menu\" aria-expanded=\"false\" aria-label=\"Toggle navigation\">\n                <a class=\"m-0 text-secondary\">Investors<\/a>\n            <\/div>\n\n            <div class=\"collapse navbar-collapse\" id=\"ir-menu\">\n                <ul id=\"menu-ir-swedish\" class=\"navbar-nav justify-content-center mb-2 mb-md-0 p-0 navbar-nav container-fluid\"><li  id=\"menu-item-3544\" class=\"menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-has-children dropdown nav-item nav-item-3544\"><a href=\"#\" class=\"nav-link  dropdown-toggle\" data-bs-toggle=\"dropdown\" aria-haspopup=\"true\" aria-expanded=\"false\">Erbjudandehandlingar<\/a>\n<ul class=\"dropdown-menu  depth_0\">\n\t<li  id=\"menu-item-3723\" class=\"menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page nav-item nav-item-3723\"><a href=\"https:\/\/investors.vivagroup.se\/sv\/notering-nasdaq-stockholm-2025\/\" class=\"dropdown-item \">Notering Nasdaq Stockholm 2025<\/a><\/li>\n\t<li  id=\"menu-item-3543\" class=\"menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page nav-item nav-item-3543\"><a href=\"https:\/\/investors.vivagroup.se\/sv\/nyemission-2025\/\" class=\"dropdown-item \">Nyemission 2025<\/a><\/li>\n\t<li  id=\"menu-item-1091\" class=\"menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page nav-item nav-item-1091\"><a href=\"https:\/\/investors.vivagroup.se\/sv\/ipo\/\" class=\"dropdown-item \">IPO<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li  id=\"menu-item-1093\" class=\"menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page nav-item nav-item-1093\"><a href=\"https:\/\/investors.vivagroup.se\/sv\/rapporter-presentationer\/\" class=\"nav-link \">Rapporter &#038; presentationer<\/a><\/li>\n<li  id=\"menu-item-1092\" class=\"menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page nav-item nav-item-1092\"><a href=\"https:\/\/investors.vivagroup.se\/sv\/pressmeddelanden\/\" class=\"nav-link \">Pressmeddelanden<\/a><\/li>\n<li  id=\"menu-item-1094\" class=\"menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-has-children dropdown nav-item nav-item-1094\"><a href=\"https:\/\/investors.vivagroup.se\/sv\/corporate-governance\/\" class=\"nav-link  dropdown-toggle\" data-bs-toggle=\"dropdown\" aria-haspopup=\"true\" aria-expanded=\"false\">Bolagsstyrning<\/a>\n<ul class=\"dropdown-menu  depth_0\">\n\t<li  id=\"menu-item-1449\" class=\"menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page nav-item nav-item-1449\"><a href=\"https:\/\/investors.vivagroup.se\/sv\/corporate-governance\/\" class=\"dropdown-item \">Bolagsstyrning<\/a><\/li>\n\t<li  id=\"menu-item-1113\" class=\"menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page nav-item nav-item-1113\"><a href=\"https:\/\/investors.vivagroup.se\/sv\/bolagsordning\/\" class=\"dropdown-item \">Bolagsordning<\/a><\/li>\n\t<li  id=\"menu-item-1099\" class=\"menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page nav-item nav-item-1099\"><a href=\"https:\/\/investors.vivagroup.se\/sv\/bolagsstamma\/\" class=\"dropdown-item \">Bolagsst\u00e4mma<\/a><\/li>\n\t<li  id=\"menu-item-1111\" class=\"menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page nav-item nav-item-1111\"><a href=\"https:\/\/investors.vivagroup.se\/sv\/revisorer\/\" class=\"dropdown-item \">Revisorer<\/a><\/li>\n\t<li  id=\"menu-item-1100\" class=\"menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page nav-item nav-item-1100\"><a href=\"https:\/\/investors.vivagroup.se\/sv\/valberedning\/\" class=\"dropdown-item \">Valberedning<\/a><\/li>\n\t<li  id=\"menu-item-2266\" class=\"menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page nav-item nav-item-2266\"><a href=\"https:\/\/investors.vivagroup.se\/sv\/styrelse\/\" class=\"dropdown-item \">Styrelse<\/a><\/li>\n\t<li  id=\"menu-item-1096\" class=\"menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page nav-item nav-item-1096\"><a href=\"https:\/\/investors.vivagroup.se\/sv\/kommitteer\/\" class=\"dropdown-item \">Kommitt\u00e9er<\/a><\/li>\n\t<li  id=\"menu-item-1143\" class=\"menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page nav-item nav-item-1143\"><a href=\"https:\/\/investors.vivagroup.se\/sv\/ledning\/\" class=\"dropdown-item \">Ledning<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li  id=\"menu-item-1118\" class=\"menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page nav-item nav-item-1118\"><a href=\"https:\/\/investors.vivagroup.se\/sv\/kalender\/\" class=\"nav-link \">Finansiell kalender<\/a><\/li>\n<li  id=\"menu-item-1635\" class=\"menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page nav-item nav-item-1635\"><a href=\"https:\/\/investors.vivagroup.se\/sv\/aktien\/\" class=\"nav-link \">Aktien<\/a><\/li>\n<\/ul>            <\/div>\n        <\/nav>\n    \n\t\t\t\t            <hr class=\"m-0\">\n        <section class=\"section breadcrumb mt-3 my-2\" id=\"block_61964fff30979\">\n            <ul class=\"breadcrumb\">\n                <li><a href=\"\/pressmeddelande\">Pressmeddelande<\/a><\/li><li>Kommunik\u00e9 fr\u00e5n \u00e5rsst\u00e4mman i Viva Wine Group AB<\/li>            <\/ul>\n        <\/section>\n    \n\n\t\t\t\t    <section class=\"section text\" id=\"block_61964db92c771\">\n        <article class=\"text__content editor-content\">\n              \n                <h1>Kommunik\u00e9 fr\u00e5n \u00e5rsst\u00e4mman i Viva Wine Group AB<\/h1>\n                        <div class=\"mfn-preamble\">\n<p><strong>\u00c5rsst\u00e4mman 2024 i Viva Wine Group AB (&#34;Viva Wine Group&#34; eller &#34;Bolaget&#34;) h\u00f6lls idag den 23 maj 2024 varvid aktie\u00e4garna fattade f\u00f6ljande beslut.<\/strong><\/p>\n<\/p><\/div>\n<div class=\"mfn-body\">\n<p><strong>Fastst\u00e4llande av resultat- och balansr\u00e4kningen<\/strong><\/p>\n<p>\u00c5rsst\u00e4mman beslutade att fastst\u00e4lla resultatr\u00e4kningen och balansr\u00e4kningen i Viva Wine Group samt koncernresultatr\u00e4kningen och koncernbalansr\u00e4kningen.<\/p>\n<p><strong>Vinstdisposition<\/strong><\/p>\n<p>\u00c5rsst\u00e4mman beslutade att genomf\u00f6ra en utdelning p\u00e5 1,55 kronor per aktie. Avst\u00e4mningsdag ska vara den 27 maj 2024. Utbetalning fr\u00e5n Euroclear Sweden AB ber\u00e4knas ske den 30 maj 2024. Utdelning till innehavare av aktier uppg\u00e5r till totalt 137 689 420,20 kronor.<\/p>\n<p><strong>Ansvarsfrihet<\/strong><\/p>\n<p>Styrelsens ledam\u00f6ter och den verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren beviljades ansvarsfrihet f\u00f6r verksamhets\u00e5ret 2023.<\/p>\n<p><strong>Val av styrelse och revisor samt arvodering<\/strong><\/p>\n<p>\u00c5rsst\u00e4mman beslutade att styrelsen ska best\u00e5 av sex ledam\u00f6ter utan styrelsesuppleanter. Det beslutades \u00e4ven att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.<\/p>\n<p>Det beslutades att ers\u00e4ttning till styrelseledam\u00f6terna ska utg\u00e5 med totalt 2 150 000 kronor exklusive arvode f\u00f6r utskottsarbete (1 550 000 kronor exklusive arvode f\u00f6r utskottsarbete f\u00f6reg\u00e5ende \u00e5r), och utg\u00e5 till styrelsens ledam\u00f6ter med f\u00f6ljande belopp:<\/p>\n<ul>\n<li>350 000 kronor (300\u00a0000 kronor) till envar icke anst\u00e4lld styrelseledamot och 750 000 kronor (650\u00a0000 kronor) till styrelseordf\u00f6rande f\u00f6rutsatt att denne inte \u00e4r anst\u00e4lld.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Det beslutades \u00e4ven att arvode f\u00f6r utskottsarbete ska utg\u00e5 med f\u00f6ljande belopp:<\/p>\n<ul>\n<li>120 000 kronor (100\u00a0000 kronor) till ordf\u00f6rande och 70 000 kronor (60\u00a0000 kronor) till \u00f6vriga ledam\u00f6ter i revisionsutskottet.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Vidare beslutades att arvode till revisor skulle utg\u00e5 enligt godk\u00e4nd r\u00e4kning.<\/p>\n<p>Det beslutades att omv\u00e4lja Anders Moberg, Anne Thorstvedt Sj\u00f6berg, John Wistedt, Lars Ljung\u00e4lv och Mikael Aru som styrelseledam\u00f6ter. Joanna Hummel valdes till ny styrelseledamot f\u00f6r tiden intill slutet av n\u00e4sta \u00e5rsst\u00e4mma. Vidare beslutades det att omv\u00e4lja Anders Moberg som styrelseordf\u00f6rande.<\/p>\n<p>Ernst &amp; Young Aktiebolag omvaldes som revisor f\u00f6r Bolaget. Ernst &amp; Young Aktiebolag har meddelat att auktoriserade revisorn Andreas Nyberg Selvring kommer forts\u00e4tta vara huvudansvarig.<\/p>\n<p><strong>Antagande av principer f\u00f6r valberedningen<\/strong><\/p>\n<p>\u00c5rsst\u00e4mman beslutade att anta principer f\u00f6r valberedningen, att g\u00e4lla tills vidare.<\/p>\n<p><strong>\u00c4ndring av bolagsordningen<\/strong><\/p>\n<p>\u00c5rsst\u00e4mman beslutade, i enlighet med styrelsens f\u00f6rslag, att \u00e4ndra Bolagets bolagsordning enligt f\u00f6ljande:<\/p>\n<p>Aktiekapitalsgr\u00e4nserna \u00e4ndrades fr\u00e5n l\u00e4gst 500 000 kronor och h\u00f6gst 2 000 000 kronor till l\u00e4gst 740\u00a0000 kronor och h\u00f6gst 2 960 000 kronor. Gr\u00e4nserna f\u00f6r antalet aktier \u00e4ndrades fr\u00e5n l\u00e4gst 60 000 000 och h\u00f6gst 240 000 000 till l\u00e4gst 88 790 000 och h\u00f6gst 355 160 000.<\/p>\n<p><strong>Bemyndigande f\u00f6r styrelsen att besluta om emissioner<\/strong><\/p>\n<p>\u00c5rsst\u00e4mman beslutade, i enlighet med styrelsens f\u00f6rslag, att bemyndiga styrelsen att intill n\u00e4sta \u00e5rsst\u00e4mma vid ett eller flera tillf\u00e4llen, med eller utan f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt f\u00f6r aktie\u00e4garna, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och\/eller konvertibler, med r\u00e4tt att teckna sig f\u00f6r respektive konvertera till aktier i Bolaget, motsvarande h\u00f6gst 20 procent av Bolagets aktiekapital efter utsp\u00e4dning baserat p\u00e5 antalet aktier vid tidpunkten f\u00f6r \u00e5rsst\u00e4mman, att betalas kontant, genom kvittning eller med apportegendom.<\/p>\n<p>Att styrelsen ska kunna fatta beslut om nyemission utan f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt f\u00f6r aktie\u00e4garna enligt ovan \u00e4r fr\u00e4mst i syfte att kunna anskaffa nytt kapital f\u00f6r att \u00f6ka Bolagets flexibilitet eller i samband med f\u00f6rv\u00e4rv eller f\u00f6r betalning av befintliga till\u00e4ggsk\u00f6peskillingar f\u00f6r redan genomf\u00f6rda f\u00f6rv\u00e4rv.<\/p>\n<p>Utgivande av nya aktier med st\u00f6d av bemyndigandet ska genomf\u00f6ras i enlighet med sedvanliga villkor under r\u00e5dande marknadsf\u00f6rh\u00e5llanden.<\/p>\n<p><strong>Teckningsoptionsprogram 2021:3<\/strong><\/p>\n<p>Styrelsen beslutade att dra tillbaka f\u00f6rslaget om \u00e4ndring av teckningsoptionsprogram 2021:3.<\/p>\n<p>F\u00f6r detaljerade villkor avseende besluten p\u00e5 st\u00e4mman enligt ovan h\u00e4nvisas till kallelsen, valberedningens fullst\u00e4ndiga f\u00f6rslag och \u00e5rsredovisningen som finns tillg\u00e4ngligt p\u00e5 Bolagets hemsida, <a href=\"https:\/\/investors.vivagroup.se\/sv\" rel=\"noopener\" target=\"_blank\">https:\/\/investors.vivagroup.se\/sv<\/a>.<\/p>\n<p><strong>Certified Adviser<\/strong><strong><br \/><\/strong>FNCA Sweden AB \u00e4r Bolagets Certified Adviser p\u00e5 Nasdaq First North Premier Growth Market.<\/p>\n<p><strong>F\u00f6r mer information, kontakta:<\/strong><strong><br \/><\/strong>Linn G\u00e4fvert, CFO Viva Wine Group<strong><br \/><\/strong>Tel: + 46 730 86 89 90<strong><br \/><\/strong>Email: <a href=\"mailto:linn.gafvert@vivagroup.se\" rel=\"noopener\" target=\"_blank\">linn.gafvert@vivagroup.se<\/a><\/p>\n<\/p><\/div>\n<div class=\"mfn-footer mfn-about mfn-6b44bc8be1c3\">\n<p><strong class=\"mfn-heading-1\">Om oss<\/strong><\/p>\n<hr\/>\n<p><em>Viva Wine Group \u00e4r de nordiska monopolmarknadernas ledande vinkoncern med en stark position p\u00e5 den europeiska e-handelsmarknaden f\u00f6r vin. Vi \u00e4r en entrepren\u00f6rsdriven f\u00f6retagsgrupp med huvudkontor i Stockholm och som utvecklats genom organisk tillv\u00e4xt och strategiska f\u00f6rv\u00e4rv. Viva Wine Group utvecklar, marknadsf\u00f6r och s\u00e4ljer b\u00e5de egna och andras varum\u00e4rken och erbjuder prisv\u00e4rda kvalitetsviner fr\u00e5n hela v\u00e4rlden till konsumenter i Norden, Tyskland, Schweiz, \u00d6sterrike, Tjeckien, Frankrike och Nederl\u00e4nderna. H\u00e5llbarhet \u00e4r en av v\u00e5ra fr\u00e4msta drivkrafter och vi \u00e4r ledande inom ekologiskt och etiskt certifierat vin. <\/em><em><a href=\"http:\/\/www.vivagroup.se\" rel=\"noopener\" target=\"_blank\">www.vivagroup.se<\/a><\/em><\/p>\n<\/p><\/div>\n<div class=\"mfn-footer mfn-attachment mfn-attachment-general\">\n<p><strong class=\"mfn-heading-1\">Bifogade filer<\/strong><\/p>\n<hr\/>\n<p><a class=\"mfn-generated mfn-primary\" href=\"https:\/\/storage.mfn.se\/dc2faead-d71f-4fb1-9ce6-534876b8c540\/kommunike-fran-arsstamman-i-viva-wine-group-ab.pdf\" rel=\"noopener\" target=\"_blank\">Kommunik\u00e9 fr\u00e5n \u00e5rsst\u00e4mman i Viva Wine Group AB<\/a><\/p>\n<\/p><\/div>\n        <\/article>\n    <\/section>\n\n\n\t\t\t\t<section class=\"section ircontacts\" id=\"block_b16b5cba03094aed66d09dc95ac5d856\" >\n    <article class=\"ircontacts__content editor-content\">\n        <div class=\"row\">\n            <div class=\"col\">\n                                    <h2 class=\"h1\">IR Kontakter<\/h2>\n                \n                            <\/div>\n        <\/div>\n        <div class=\"row g-3 mt-0\">\n                        <div class=\"col-md-6\">\n                <div class=\"bg-light h-100\">\n                    <div class=\"p-3 h-100\">\n                        <div class=\"row h-100\">\n                                                            <div class=\"col-lg-5 col-xl-4 ircontacts__img\">\n                                   <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"399\" height=\"400\" src=\"https:\/\/investors.vivagroup.se\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/Linn-Gafvert_neutral-bakgrund-kvadratisk.jpg\" class=\"img-fluid\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/investors.vivagroup.se\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/Linn-Gafvert_neutral-bakgrund-kvadratisk.jpg 399w, https:\/\/investors.vivagroup.se\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/Linn-Gafvert_neutral-bakgrund-kvadratisk-300x300.jpg 300w, https:\/\/investors.vivagroup.se\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/Linn-Gafvert_neutral-bakgrund-kvadratisk-150x150.jpg 150w, https:\/\/investors.vivagroup.se\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/Linn-Gafvert_neutral-bakgrund-kvadratisk-250x250.jpg 250w\" sizes=\"auto, (max-width: 399px) 100vw, 399px\" \/>                                <\/div>\n                                                        <div class=\"col-lg-7 col-xl-8 mt-3 ircontacts__text\">\n                                <h4>Linn G\u00e4fvert<\/h4>\n                                <p>CFO Viva Wine Group<\/p>\n                                <a href=\"mailto:linn.gafvert@vivagroup.se\">linn.gafvert@vivagroup.se<\/a>\n                            <\/div>\n                        <\/div>\n                    <\/div>\n                <\/div>\n            <\/div>\n                        <div class=\"col-md-6\">\n                <div class=\"bg-light h-100\">\n                    <div class=\"p-3 h-100\">\n                        <div class=\"row h-100\">\n                                                            <div class=\"col-lg-5 col-xl-4 ircontacts__img\">\n                                   <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"400\" height=\"400\" src=\"https:\/\/investors.vivagroup.se\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/Emil-Sallnas_neutral-bakgrund-kvadratisk.jpg\" class=\"img-fluid\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/investors.vivagroup.se\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/Emil-Sallnas_neutral-bakgrund-kvadratisk.jpg 400w, https:\/\/investors.vivagroup.se\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/Emil-Sallnas_neutral-bakgrund-kvadratisk-300x300.jpg 300w, https:\/\/investors.vivagroup.se\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/Emil-Sallnas_neutral-bakgrund-kvadratisk-150x150.jpg 150w, https:\/\/investors.vivagroup.se\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/Emil-Sallnas_neutral-bakgrund-kvadratisk-250x250.jpg 250w\" sizes=\"auto, (max-width: 400px) 100vw, 400px\" \/>                                <\/div>\n                                                        <div class=\"col-lg-7 col-xl-8 mt-3 ircontacts__text\">\n                                <h4>Emil Salln\u00e4s<\/h4>\n                                <p>CEO Viva Wine Group<\/p>\n                                <a href=\"mailto:emil.sallnas@vivagroup.se\">emil.sallnas@vivagroup.se<\/a>\n                            <\/div>\n                        <\/div>\n                    <\/div>\n                <\/div>\n            <\/div>\n                    <\/div>\n    <\/article>\n<\/section>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"template":"","class_list":["post-2710","pressreleases","type-pressreleases","status-publish","hentry"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/investors.vivagroup.se\/sv\/wp-json\/wp\/v2\/pressreleases\/2710","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/investors.vivagroup.se\/sv\/wp-json\/wp\/v2\/pressreleases"}],"about":[{"href":"https:\/\/investors.vivagroup.se\/sv\/wp-json\/wp\/v2\/types\/pressreleases"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/investors.vivagroup.se\/sv\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/investors.vivagroup.se\/sv\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2710"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}